Las disposiciones en materia de prevención de lavado de dinero imponen a quienes realizan actividades vulnerables la obligación de identificar clientes, integrar expedientes, presentar avisos ante la autoridad, contar con manual de cumplimiento, tener auditorías internas y externas, así como una comprobable capacitación de la ley, bajo un esquema de cumplimiento estricto cuyo incumplimiento puede derivar en sanciones económicas significativas y contingencias legales; en este contexto, nuestra firma asesora en la implementación y fortalecimiento de controles internos, así como en el diseño y seguimiento de esquemas de cumplimiento en materia de PLD, contribuyendo a una adecuada gestión de riesgos y al cumplimiento de la normatividad aplicable.